「今日爆料」罚款3490万元！四川信托收到迄今为止行业最大的罚款

3月15日，首创获悉，四川省银保监局上周五开出川银保监字[2021]9号罚单。对四川信托13起违法违规案件，共处以罚款3490万元。据悉，此次罚款是信托行业历史上最大的一笔罚款，远远超过2020年对安信信托处以的1400万韩元罚款。

纪律决议显示，泗川信托公司存在以下违法事实。一是公司治理结构不健全，必要的借贷、信托工作违规开展，资金流向股东和关联方。二是违规开展自营贷款业务，并将贷款资金用于偿还公司其他自营贷款。三是违规开展信托业务，挪用信托财产用于非信托目的的行为。四是非标资金池等影子银行特征违规操作。五是违规发放信托贷款购买金融机构股份。六是变相为房地产企业进行土地出让融资。七是违规开展结构化证券信托工作。八是违规渠道融资。九是承诺不损失信托财产或保证最低收益。10是将公司管理的不同信托计划投资于同一项目。十一、渗透后，单笔信托计划单笔信托金额在300万元以下的自然人数量超过50人。12、违规推广TOT***资金信托计划。第十三条信息披露不真实、准确、完整。

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本文摘自《首都》。