fatf互评估历史，FATF评估的两个结论合规性和效率。

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FATF的目标是“制定标准并促进法律、监管和商业措施的有效实施，以打击洗、恐怖主义融资和其他对金融体系完整性的威胁。FATF的活动主要包括合规性，涉及两件事评估和评估效力。

1、合规性评估

评估成员国如何将FATF的40条建议纳入其相关法律和制度框架以及相关部门授权和工作流程。评估的重点是各国反洗体系的基础。它分为五个级别，包括

1合规性

2基本合规性

第3部分合规性

4不合规情况

5不适用

FATF要求成员国落实其反洗建议。

2.效果评估

目的是评估成员对FATF建议的实施情况，了解成员在建立健全反洗体系方面取得的重大成果。评估的重点是每个国家的法律和制度框架的有效性。有四个级别

•非常有效

•基本有效

•有一定效果

•效率低

3.结果的使用

FATF无权对成员国处以罚款。

然而，1996年，金融行动特别工作组制定了一项名为“同侪压力升级法”的政策，以应对不遵守其建议的成员国。这种评估模式改变了对现有各国政府的约束力，采取渐进的方式，要求成员国向全体会议提交纠正报告，最坏的情况是暂停成员国资格。地位的丧失将导致国家失去更多的投资机会，影响其形象。

1996年9月，土耳其成为第一个采用同伴压力增量法的成员国。迫于压力，土耳其一个月后颁布了反洗法。

三种主要的题解决方法代表了软件开发中软件测试的三种方法单元测试、集成测试和系统测试。

单元测试主要是测试软件中最小的功能单元，以验证代码的正确性。

集成测试是多个单元的组合测试，测试各个单元之间的协调性和整体功能。

系统测试是指在完成集成测试的基础上对整个系统进行测试，以验证系统的功能、性能和可靠性。三个主要题解决步骤是软件开发中必不可少的步骤，可以有效地发现软件中的题，保证软件的质量和稳定性。

一、faft的主要职责包括？

FATF金融行动特别工作组的主要职责是

这包括识别和分析洗和恐怖融资等威胁，建立和完善反洗标准，通过互评和后续程序对成员进行评估，识别高风险、不合作和不合作的国家和地区。识别。重大战略缺陷。

从2022年开始，每两年举行一次部长级会议，确定FATF的战略方向和优先事项，并在必要时调整其权限。同时，FATF主席任期调整为两年，主席将于2月股东大会上任命，同年7月1日就职。会议还讨论决定了新的融资方式。本次会议的决定将于当日生效，与以往不同的是，FATF的权力没有时间。

FATF于2018年3月20日公布了48个成员国第四次综合互评结果。FATF正在第四次相互评估后更新评估数据。总体评价情况如下11个有效性目标中，美国评价结果最好，其次是西班牙，效果评价均为“及格”，乌干达和瓦努阿图评价结果最差。评级项目为“低质量”。

在40项合规指标中，西班牙评价结果最好，中国全部通过了合规评价，博茨瓦纳和瓦努阿图评价结果最差，分别有23起和21起违规事件。

在美国的40个合规指标中，9个为“合规”，21个为“总体合规”，6个为“部分合规”，4个为“不合规”，这意味着核心建议10和20的评级均为部分的。合规性，美国如果您的合规性评估未达到“资格线”，您将进入强化的后续流程。