非常完马静是那一期，非常完美马静燕

股代码688186股简称光大特材公告编号2021-004

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

张家港市广大特种材料股份有限公司于2021年1月8日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议《选举徐伟明先生为董事长》，并通过。《公司第二届董事会的组成》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》《关于聘任徐伟明先生为公司总经理的议案》、《关于聘任郭艳女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈志军女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈志军女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任徐秋阳女士为公司证券业务代表的议案》等相关通知如下

1、聘任第二届董事长

公司2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、《张家港广大特种材料股份有限公司章程》等有关规定，选举许伟明为第二次会议主席。公司董事会任期自董事会审议通过之日起至第二次董事会会议止，至任期届满之日止。

更多徐伟明老师简历请参见公司于2020年12月23日发布的《张家港光大特种材料股份有限公司关于换届公司董事会的公告》。

2、聘任专家委员会主席和第二届董事会主席

公司2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议选举产生了公司第二届董事会专门委员会成员如下。

1战略发展委员会徐伟明先生、苗立辉先生、庞晓楠先生

第二届审核委员会王健老师、庞晓楠老师、徐伟明老师

3薪酬与考核委员会庞晓南先生、王健先生、苗立辉先生

4推荐委员会庞晓楠老师、王健老师、徐晓辉老师

其中，审计委员会、候选人推荐委员会、薪酬考核委员会外部董事占比过半，由外部董事担任主席的董事长王健是会计专家。

公司第二届董事会各专家委员会任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述成员的详细简历请参见公司于2020年12月23日发布的《张家港广大特种材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

3、选举公司第二届审计委员会主任委员

公司2021年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生了公司第二届审计委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举葛建辉为公司第二届监事会主席。任期自审查批准之日起开始。本次监事会会议将于第二届监事会任期届满时闭幕。

葛建辉先生的更多简历请参见公司于2020年12月23日发布的《张家港粤特材料股份有限公司关于公司监事会换届选举的通知》。

4、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任徐伟明先生为公司总经理，苗立辉先生、顾金才先生、强先生、庄鲁华先生、孙旭东先生为公司副总裁。同意聘任陈志军先生为公司财务总监，同意聘任郭岩先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书郭岩先生已取得上海证券交易所科技创新委员会颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核，有没有异议。

公司非执行董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见。详情请参见《张家港广大特种材料股份有限公司第一次外部董事会议有关内容》。公司第二届董事会会议当天在上海证券交易所发布公告。这是“对此事的独立意见”。

许伟明先生、苗立辉先生的简历详见公司2020年12月23日发布的《张家港光大特种材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。其他高级管理人员简历详见附件。

感谢李先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献和奉献。我要特别感谢马静。

5、聘任公司证券业务代表

公司董事会同意聘任徐秋阳女士为公司证券事务部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。徐秋阳女士获得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书证书。

徐秋阳老师简历详见附件。

特别公告。

张家港光大特种材料有限公司董事会

2021年1月9日

附录

副主任简历

顾金柴老师1969年，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，总工程师，工业教授，江苏省第五届研究生院教师。1990年8月至2004年1月任张家港机械厂副厂长，2004年2月至2006年6月任张家港光大钢铁有限公司副总经理。张家港钢铁有限公司光大机械锻造有限公司副总经理在此期间，他曾担任张家港港村废金属回收有限公司董事总经理、如皋宏茂董事总经理、总经理。现任铸钢股份有限公司副总裁、总工程师。

强老师1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月至2000年9月任后城机械厂炉厂长，2000年10月至2004年5月任张家港永盛锻造有限公司车间主任。现任淮安市洪泽三鑫钢厂副总经理，自2006年8月起担任生产总监，现任公司副总经理、生产总监。

张路和老师1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1993年3月至2003年3月在江苏联通实业集团工作。2003年4月至2009年3月历任集团公司车间主任、生物技术主任、质量总监、厂长。2009年4月至2011年4月，江阴澄兴实业集团担任集团人力资源部部长、招聘培训部部长、北京大学纵横管理咨询项目对接组长。2011年5月至2015年5月在江苏联达集团担任集团人力资源总监。他还曾在中国建材君信科技有限公司担任人力资源管理部部长、总裁室主任。办公室。2015年6月至2020年11月在江苏吉鑫风能科技有限公司工作，2020年12月至今历任人力资源总监、管理中心副主任、副总裁。他担任该公司的人力资源和行政总监。

孙秀东老师1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2005年11月在湖北任职。2013年12月至2017年11月担任江阴惠尔鑫机械有限公司质量总监，2017年11月至2020年11月担任江苏吉鑫风能科技有限公司质量保证中心主任。并担任副总裁。有限公司2020年12月起担任公司质量总监。

财务经理简历

陈志军老师1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至2004年7月任张家港市玉龙装饰材料制造有限公司财务秘书，2004年7月至2006年7月任张家港光大钢铁有限公司财务秘书。2006年至今，历任公司财务秘书经理、财务负责人，现任张家港港村废金属回收有限公司监事、公司财务负责人。

董事会秘书简历

郭艳女士1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有法律职业资格证书。2010年7月至2015年4月担任合肥同智机电控制技术股份有限公司证券事务代表、副董事，2015年6月至2018年6月担任安徽天勤盛创信息技术有限公司。有限公司。现任公司董事会秘书、总经理助理。2018年10月起，担任公司证券业务负责人。

证券代表简历

徐秋阳女士1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年10月至今，在张家港光大特种材料股份有限公司担任证券专家。

股代码688186股简称光大特材公告编号2021-002

张家港广大特种材料有限公司2021

第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并按照有关法律法规的规定，对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容通知

本次会议是否有否决议题无

1、召集和出席会议

股东大会地点张家港广大特种材料股份有限公司八楼会议室

普通股股东、特别表决权股东、表决权恢复的优先股股东及其在会议上所持表决权数量的情况

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、会议情况等。

会议由公司董事长徐伟明主持。本次会议的召集、召集程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国证券法》的规定。中华人民共和国”。其他法律、法规和规范性文件及《张家港特种材料有限公司章程》

公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事8人，出席董事8人，宋继康、王健因个人原因联系出席。

2、公司现有检查人员3人，出席人数3人。

3、董事会秘书马静出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

2.提案审核情况

非累积投同意

1、提案名称《关于修改公司章程的议案》

审核结果通过

投状态

累计投提案投情况

2、《关于第二次换届董事会外部董事的建议》

3、《关于第二次换届董事会外部董事的建议》

4、《关于第二次换届监事会非职工代表监事的建议》

涉及重大事项的，应当说明五名以下股东的表决权情况。

对该动议进行投的情况说明

1、议程一为特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。

2、议案2、3、4具有中小投资者独立投权。

3.律师证言

1、出席本次股东大会的律师事务所安徽天和律师事务所

律师洪亚贤、李阳

2.律师最终意见

本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开、参加人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》的规定。和《公司法》。《股东大会议事规则》、《公司章程》及本次临时股东大会决议合法、有效。

股代码688186股简称光大特材公告编号2021-005

张家港市广州特种材料有限公司

境外投资及设立控股公司相关事宜

战略框架协议进展公告

投资标的名称德阳光达东汽新材料有限公司

投资金额投资标的资本为1000万元，其中光大特材以现金出资3500万元，占东启公司土地使用权及实物出资的51%。出资比例为49，双方投资额超过实收资本的部分计入资本公积。

相关危险警告

1.合资公司设立待定

一、儒林外史典型人物介绍？

《儒林外史》中的15个角色就是按这个顺序排列的。1-4王冕、杜少卿、周晋、范晋；5-8唐峰、王辉、马静、卢编辑9-15匡超仁、牛；布依、于玉德、沉琼芝、卢小姐、严建生、严功胜。

1-4王冕、杜少卿、周晋、范晋；

王冕和杜少卿是典型的正面人物。王冕出生于田氏家族，以卖画为生。作为学者、名人，他不仅精于天文地理，而且安于现状。即使有有势的人来拜访他，他也可以拿起行李就跑，他体现了中国学者的精神和作者所期望的精神理想。

杜少卿不顾名誉，视山水为精神家园。这些具有传统和名人性格的人物，将传统儒家思想和个人解放有机地结合在一起。

周晋、范晋代表了腐败儒家的形象。他们都是辛苦工作到晚年却考不上公务员的穷人。尤其是在当选之前，他一贫如洗，被世人嘲笑。虽然最后他们如愿跳入了龙门，但我们仍然可以看到他们两人在精神上是如何被朝廷摧残的。

5-8唐峰、王辉、马静、卢主编；

如果一个穷读书人成功当了官，他或她很可能会成为一个贪官。其中，唐峰、王辉就是代表性的例子。贪婪、残忍是他们的共同特征。王熙上任后立即通过科举渠道做的第一件事就是了解当地的百姓，找到当地的特产和事件的联系，打听剩余的利润，做好赚的功课。

马静和陆边是刻板粉丝的典型代表。当许多封建文人苦读《八篇文》时，马靖却在不知不觉中受到了伤害。六人影当年已经达到了最高境界，似乎对自己能够实现人生最高理想充满信心，但到达京城后，他们却衣衫褴褛，不堪忍受，决定回国。

9-15匡超仁、牛步一、于玉德、沉琼芝、卢小姐、严建生、严功胜。

另一方面，光祖仁却逐渐从一个单纯孝顺的人，沦落为一个失去人性的人。虽然他本性单纯，但由于旅居国外、崇尚过去的马二老师的影响，他一步步败坏到现在。它变成了一头伪装的野兽。追求名利是人生的最高追求。你不会因为为了荣耀而背叛朋友而感到羞耻，而是会因为忘恩负义而感到自豪。

乌布伊通过诗歌与官员建立友谊，却在异国他乡遭遇悲惨的结局。他生前和死后都没有诗友来探望他，死后又被别人取代，名誉受损。

余裕德相信得到我的生命。虽然他直到五十岁才考取金砂。由于我的乐观心态，对于分配工作并没有感到焦虑。

沉琼芝是一个刚柔并济的女人。她是一位来自常州的才女，头脑清醒。结婚后，她发现婆家正过着艰难的日子。沉琼枝毅然收拾包裹离开，没有受到物质上的干扰。

卢女士是一位照顾家庭的一流好妻子。嫁给顾公孙后，她得知丈夫只喜欢诗词歌赋等学，于是她把希望寄托在了儿子身上。当曲公孙的父亲病重时，鲁先生立即收拾行李离开去照顾父亲。公孙渠毕竟是他的妻子，如果鲁先生不走，她也不会受到批评，但她还是坚持着自己的道德，去侍奉鲁先生。

咱们先来说说严建生和严恭胜这两个熟悉的人物。他们俩相处起来都不容易。他死后，严建生珍视的家产就成了他哥哥的私有财产。严建生的守财奴形象深入人心，即使在临终前，他仍然死死地盯着那两根灯芯，直到拔出其中一根才闭上眼睛。严建胜的出现是因为严功胜卷入官司而背井离乡。严格监管

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