四川水房洗，五人转移千万美元又一洗“沃特豪斯”破产

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随着我国加大对电信网络的打击力度，组织挺进海外，形成了分割和转账两个环节的新型犯罪窝点。电子欺诈犯罪链。关键环节。

它被命名为“水屋”，因为它专门负责“洗”赃款。这些洗窝点可能隐藏在住宅附近，但十分隐秘，犯罪嫌疑人在短时间内转移的资金数额巨大。

“他们让我存，并告诉我存后可以在这个上获得回扣。”

“之前存、取款两次了，为什么这次不行呢？”

今年8月底，九龙坡同查尼派出所接到举报，报案的李先生称，自己被某返利网络骗走，总共损失近千元。3万元。

经缜密调查和相关信息研判，警方确定涉案银行卡持卡人范某现居住在重庆市某区县。

不久前，警方根据掌握的所有信息，在一处住宅区将潘先生和另一名犯罪嫌疑人张先生抓获。警方审讯后，该粉丝等人的心理防线很快崩溃，他承认自己参与洗违法犯罪活动，并向家人坦白了行贿他、允许他使用银行卡的真相。洗、汇款的人，即居住在当地的张先生和杨先生。

专案组民警对张某、杨某身份进行核实后，确认杨某近期因涉嫌协助、教唆信息通信网络犯罪罪被网上登记在逃。犯罪嫌疑人身份特殊，如果对方听说“下一个家庭成员”被捕后就躲藏起来，就像大海捞针一样。幸运的是，这两人距离Beom和Jang被捕的地方不远，警察很快分散，意识到情况不对，并于当晚逮捕了这两人。而且，杨某被捕时，房间里还有另一个人。实施洗活动。

经侦查，5名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡实施洗犯罪事实供认不讳，且明知所处理的资金为电信等违法犯罪所得，仍参与收款、转账等资金支付活动。和网络服务和佣金收入根据“等级”不同，费率不同，转账金额达数千万元。

目前，九龙浦市警方已依法对5名犯罪嫌疑人采取强制行动，案件正在继续调查扩大中。

此外，警方还呼吁广大市民不要随意出借、出售银行卡、手机卡，如有犯罪，将依法追究法律责任，严惩不贷。

谭耀，上游新闻编辑

本文摘自【上游新闻-重庆晨报】，仅包含作者观点。***新闻信息公共提供信息公开和传播服务。

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一、水房大哥是什么意思？

水房兄弟就是这个骗局的头目。它是指专门从事分割和“洗”骗取资金的新型犯罪窝点。也就是说，他们负责分割网络的犯罪所得，然后在不同实体之间频繁转移和“洗”。银行卡和第三方支付电信分子提供提现、洗等非法服务，损失金额往往高达数千万美元，侵犯了众多受害者的利益，给社会造成极大危害。