外汇违规如何处罚，违规贴小广告如何处罚

论文编辑陈月石

国家外汇管理局持续严厉打击地下庄非法外汇交易行为。

5月28日，国家外汇管理局通报10起外汇违法案件，加强外汇市场监管，维护良好的外汇市场秩序。

在10起非法买卖外汇案件中，有2家企业分别被罚款2278万元、2923万元，在个人非法买卖外汇案件中，有8人被处以500万元以上罚款。所有处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

其中，广东省高某因2017年6月至2020年3月期间通过地下庄非法交易外汇案件79起，金额738.6万美元，被判处罚款5797万元。

浙江省人马某于2018年10月至2019年3月期间，通过地下庄实施非法外汇交易9次，金额820万美元，被罚款5599万元。

在非法外汇交易案中，

附件国家外汇管理局关于外汇违法行为的通知

案例一山东滕州广成投资有限公司非法外汇交易案

2019年6月，山东滕州广成投资有限公司通过地下庄进行非法外汇交易6起，共计2678万美元。

这些行为违反了第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款2278万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二山西东腾伟业贸易有限公司非法外汇交易案

2019年12月，陕西东腾伟业贸易有限公司通过地下庄进行非法外汇交易7起，涉案金额3447万美元。

这些行为违反了第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款2923万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三四川薛某非法外汇交易案

2018年8月，薛某通过地下庄非法交易外汇1笔，金额达38万美元。

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款295万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例四北京非法外汇交易案郭先生

2017年12月至2018年8月，郭某通过地下庄进行非法外汇交易36笔，金额2253万美元。

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款1487万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5四川省熊某非法外汇交易案

2018年10月，熊某通过地下庄进行两笔非法外汇交易，共计718万美元。

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以人民币574万元罚款。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6浙江省马某非法外汇交易案

2018年10月至2019年3月，马某通过地下庄进行9笔非法外汇交易，共计820万美元。

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款5599万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7黄某境外非法外汇交易案

2019年5月，黄某通过地下庄非法进行外汇交易7笔，金额达504万美元。

这些行为违反了第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款521万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8吉林省薛某非法买卖外汇案

2019年8月至11月，

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款5487万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9广东省杨某非法买卖外汇案

2017年10月至2020年2月，杨某通过地下庄进行非法外汇交易34笔，金额2114万美元。

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款1659万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10.广东省高某非法外汇交易案

2017年6月至2020年3月，高某通过地下庄非法交易外汇79笔，共计738.6万美元。

这些行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款5797万元。精细信息纳入中国人民银行征信系统。

责任

校对张艳

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